प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी 2023 तक के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन मामले की 5906 सूचना रिपोर्ट {ईसीआईआर (केस )} दर्ज की गई। इन केसों में 513 लोग गिरफ्तार हुए। छापेमारी 531 केसों में हुई, जिनमें 4954 सर्च वारंट जारी हुए। इन सभी मामलों में से नेताओं के खिलाफ 176 केस (ईसीआईआर) दर्ज हुए। इनमें कई दिग्ग ज नेता भी हैं।

ईडी ने कुल केसों के 2.98 परसेंट में से अब तक 1142 चार्जशीट पेश की हैं। पीएमएलए के तहत अब तक 25 केसों में ट्रायल पूरा हुआ है। इनमें से 24 केसों में आरोपी, दोषी करार दिए गए हैं। अब तक कुल 45 आरोपी, दोषी करार दिए गया है। दोषसिद्धि की दर 96 प्रतिशत रही है। इसके अलावा फेमा के तहत 33,988 केसों की जांच की जा रही है। 16,148 केसों का निपटारा हो गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता का नाम भी जोड़ा है। पिछले दिनों ईडी ने उनसे एक लंबी पूछताछ की थी। ईडी ने इस मामले में अभी तक दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आप नेता मनीष सिसोदिया समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दिल्ली सरकार की शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 की आबकारी नीति से उद्यमियों को सांठगांठ करने का अवसर दिया गया तथा कुछ डीलरों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर घूस दी।